ФРАНКФУУРТ-НА-МАЙНЕ – Прокуратура Германии подозревает, что страховые полисы в ряде случаев могли использоваться для уклонения от уплаты налоговых обязательств, и, в целях сбора доказательств, провела обыски в офисах Коммерцбанка.
В свое официальном сообщении 3 декабря прокуратура города Бохум сообщила о проведении серии обысков, в которых было задействовано 270 сотрудников прокуратуры, в штаб-квартире, а также в 40 офисах и представительствах второго по величине банка Германии – Коммерцбанка (Commerzbank Aktiengesellschaft) – целью которых являлся сбор доказательств о совершении крупномасштабных налоговых нарушений некоторыми частными клиентами банка.
Коммерцбанк также подтвердил проведение обысков, при этом особо отметив, что причиной их стали расследования относительно не самого банка или его персонала, а сбор информации «.. о некоторых сотрудниках другой финансовой компании».
По сведениям уже опубликованным средствами массовой информации Германии, эти слова могут относиться к деятельности ирландского подразделения некоей итальянской страховой компании, полисы которой специализированно использовались в качестве средства сокрытия налоговых обязательств в течение предшествующих 7 лет 200 клиентами Коммерцбанка.
По мнению экспертов, в настоящее время Коммерцбанк не обвиняется в прямом участии в использовании механизмов уклонения от налоговых обязательств, но может выступать в качестве важного свидетеля в данном расследовании, т.к. счета данных клиентов могли находиться в прямом административном управлении сотрудников банка.
Photo by: Metro Centric
